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2014-02 寶光股份第五屆董事會第二十二次會議決議公告


更新時間：2014-01-16    作者：寶光    瀏覽次數(shù)：    分享到：

陜西寶光真空電器股份有限公司于2014年1月8日以傳真、電子郵件及專人送達的方式向與會人員發(fā)出關(guān)于召開第五屆董事會第二十二次會議的通知，2014年1月14日會議以現(xiàn)場表決的方式在公司本部如期召開，應(yīng)參加會議表決的董事7名，實際參加會議表決的董事5名，董事佟紹成先生委托董事李軍望先生出席會議并代為行使表決權(quán)，獨立董事胡濱先生委托獨立董事胡鐵權(quán)先生出席會議并代為行使表決權(quán)，3名監(jiān)事列席了會議，會議由董事長祁勇先生主持，本次會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議審議并通過如下決議：
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